The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting

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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.

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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar Source parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.

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El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.

En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO five/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta this contact form de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.